С Органическим законом 5/2010 от 22 июня, изменяющим Органический закон 10/1995 от 23 ноября Уголовного кодекса Испании, впервые была введена возможность при которой юридические лица несут уголовную ответственность, независимо от уголовной ответственности, которую могут нести администраторы или директора компании.
Так, была введена статья 31 bis УК, которая предусматривает уголовную ответственность юридических лиц:
Впоследствии, в 2015 году, была проведена новая реформа Уголовного кодекса посредством Органического закона 1/2015 от 30 марта, который установил, что, если у организаций имеется модель Комплаенс, она может быть освобождена от уголовной ответственности юридического лица. Таким образом, в статье 31 bis УК был введен новый раздел, в котором описываются требования, коим должны соответствовать модели уголовного законодательства, а именно:
В Ruiz Ballesteros мы можем проконсультировать вас по вопросам подготовки и внедрения модели соблюдения уголовного законодательства, дабы предотвратить втягивание компании в упомянутые уголовные процессы. Конечно, при наличии доказательной базы относительно наличия внедрённой компанией Комплаенс модели.
Заполните следующую форму и отправьте ее. Мы ответим вам в кратчайшие сроки.