Hoy hemos escuchado la experiencia de Pedro Martín, Asesor en Marbella, en la que nos cuenta la imposibilidad de poder abrir una cuenta bancaria para clientes de origen ruso. Pedro comenta que esto afecta negativamente tanto por la pérdida de posibles inversores hasta la imposibilidad de ingresar una simple nómina a un trabajador residente en nuestro país pero de origen ruso.
Jesús R. Ballesteros ha respondido que los bancos están obligados a cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales y, según el país de origen del titular para abrir una cuenta, puede ser más o menos tedioso y complicado para cumplimentar unos expedientes con la documentación que exige el Banco de España, al menos según la experiencia que tenemos en nuestro despacho.
Programa completo más de uno del 17 de septiembre de 2019 ->
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1218/2025, de 1 de octubre, viene a poner fin…
El pasado 22 de julio de 2025, la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT)…
En la era digital, tu marca es mucho más que un simple nombre o logotipo,…
20 años de Ruiz Ballesteros: 20 años de constancia y decisión #001 En el primer episodio…
La validez de los contratos verbales. En derecho español, no todo contrato necesita un papel…
Cuando se transmiten las participaciones sociales de una sociedad no cotizada, para el cálculo de…
