Prevención de blanqueo de capitales

El “trust” anglosajón y su eficacia en España

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Los antecedentes históricos del “trust” se remontan al Derecho Romano y al Derecho Germánico, aunque es una figura típica del derecho inglés…

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Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal: Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

El 9 de julio de 2021 se aprobó la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude…

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Las criptomonedas entran a jugar en la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales: obligaciones de los proveedores

El pasado 30 de abril, entró en vigor la Ley Orgánica 6/2021, por la cual se modifican los artículos 301…

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