Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales, Publicaciones | blog

Las criptomonedas entran a jugar en la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales: obligaciones de los proveedores

Publicado el 12 mayo, 2021 por Antonio Ramón Berenguer

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May

El pasado 30 de abril, entró en vigor la Ley Orgánica 6/2021, por la cual se modifican los artículos 301 y 302 de nuestro Código Penal, los cuales regulan el delito de blanqueo de capitales al transponer la Directiva de la Unión Europea 2018/1673 a nuestro ordenamiento jurídico. Dichas modificaciones, consisten en la inclusión de […]

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