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Los antecedentes históricos del “trust” se remontan al Derecho Romano y al Derecho Germánico, aunque es una figura típica del derecho inglés (“Common Law”) cuyo origen proviene de la división medieval de la propiedad que correspondía a la Corona, que concedía derechos de goce y disfrute a los señores feudales. Los nobles, a su vez, contaban con […]
Prevención de blanqueo de capitales
20
Sep
Sep
El 9 de julio de 2021 se aprobó la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que transpone la Directiva Europea 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado […]
30
Ago
Ago
El 9 de julio de 2021 se aprobó la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que transpone la Directiva Europea 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado […]
12
May
May
El pasado 30 de abril, entró en vigor la Ley Orgánica 6/2021, por la cual se modifican los artículos 301 y 302 de nuestro Código Penal, los cuales regulan el delito de blanqueo de capitales al transponer la Directiva de la Unión Europea 2018/1673 a nuestro ordenamiento jurídico. Dichas modificaciones, consisten en la inclusión de […]
