Compliance Penal

¿Qué requisitos tiene que cumplir el Canal de Denuncias?

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En nuestro anterior artículo referente al canal de denuncias en las empresas, denominado “El canal de denuncias y su obligatoriedad…

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El canal de denuncias y su obligatoriedad en las empresas

En el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada en el Diario Oficial de…

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Devolución de la plusvalía municipal, aunque la liquidación sea firme

En nuestro anterior artículo en materia de plusvalía municipal denominado “El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los límites temporales impuestos…

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La importancia de los modelos de compliance en las empresas: responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prueba de descargo

El Tribunal Supremo sigue dictando Sentencias relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica, y continúa haciendo mención expresa…

3 años hace

La importancia de la implantación de los Programas de Prevención de Delitos o Compliance Penal

El pasado 28 de junio de 2018, el Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia (STS 316/2018) en la que se…

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PROTOCOLOS PENALES O COMPLIANCE PENAL

Es comúnmente conocido que las personas físicas pueden ser responsables de los delitos por ellas cometidos y en consecuencia juzgadas…

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